La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió la Resolución No. UAFE-DG-2026-0005, mediante la cual incorporará a los operadores de pronósticos deportivos (tanto personas naturales como jurídicas) como sujetos obligados dentro del sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos
La medida, anunciada este lunes 13 de abril por la propia UAFE, busca fortalecer los controles en un sector que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, especialmente a través de plataformas digitales, y que presenta riesgos identificados para el ingreso y circulación de recursos de origen ilícito.
Según la resolución, las operadoras de pronósticos deportivos —es decir, aquellas que explotan predicciones sobre resultados de eventos deportivos a través de plataformas digitales o puntos físicos autorizados— deberán cumplir con las siguientes obligaciones principales:
– Reportar operaciones inusuales o sospechosas directamente a la UAFE.
– Implementar sistemas de prevención de riesgos (políticas, procedimientos y controles internos).
– Designar un oficial de cumplimiento responsable de la gestión de estos temas.
– Registrar su actividad ante la institución para quedar formalmente incorporados como sujetos obligados.
Estas obligaciones se suman a las ya existentes para otros sectores regulados y forman parte del marco legal de prevención de lavado de activos. La UAFE enfatizó que la medida responde a “estudios de riesgos identificados en el uso de plataformas digitales” y refuerza “la capacidad del Estado para detectar operaciones irregulares, prevenir delitos financieros y proteger la economía de los ciudadanos”.
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